Председник ПАГЦОР-а Цристино Бонг Нагуиат ПОТРАЖЊА ФОТОГРАФИЈЕ / ЕДВИН БАЦАСМАС
ПРОБЕРС можда лаје погрешно дрво пратећи траг од 100 милиона долара незаконитих средстава која су недавно ушла и напустила Филипине, према државној компанији Пхилиппине Амусемент анд Гаминг Цорп. (Пагцор).
Идеја да је казино најлакше место за прање новца није у реду јер нико не добија више од куће, рекао је Ингистра председник и извршни директор компаније Пагцор Цристино Бонг Нагуиат.
Иако је могуће, то је најризичније место за прање прљавог новца, а истражитељи би требали потражити негде другде, рекао је Нагуиат у петак.
Цомелец листа кандидата 2016
Изјаву је издао након што је сенатор тврдио да је казино најлакше место за прање новца на Филипинима, јер се новац лако могао потражити као добитак од коцкања.
Сенатор Сергио Осмена ИИИ, председник сенатског одбора за банке и финансијске институције, рекао је прошле недеље да је изузеће казина из покрића Закона о спречавању прања новца једна од највећих рупа у закону.
Извештаји кажу да је 100 милиона долара ушло у локални финансијски систем преко филијале Ризал Цоммерциал Банкинг Цорп. (РЦБЦ) у Макатију.
Средства су претворена у пезосе уз помоћ девизне и дознаковне фирме зване Пхилрем, а касније су консолидоване са пет банковних рачуна на јединствени корпоративни рачун бизнисмена који води операцију која доводи стране ваљке.
Новац је, како се извештава, избачен из земље помоћу високих ваљака које су довели оператери џункета.
Упит Сената
Истрага Сената о наводном прању новца од 100 милиона долара кроз казина одложена је за још недељу дана јер неки службеници банке позвани на саслушање неће бити доступни првобитног датума, рекао је Осмена у недељу.
У радио интервјуу, Осмена је рекао да је рочиште враћено на 14. март од 8. марта.
Национални истражни биро је са своје стране започео истрагу прања новца, за коју се сматра да је највећа појединачна трансакција која укључује прљав новац у земљи.
гари олдман харри поттер сириус блацк
Пагцор сонда
Нагуиат је рекао Инкуирер-у да је сам Пагцор започео сопствену истрагу извештаја да је до 100 милиона долара дозначено на банковне рачуне три казина.
Очекујемо да ће казина у року од ове недеље поднети коментаре на оптужбу као почетни корак у истрази, рекао је он у телефонском интервјуу.
Пагцор, који управља са 13 казина широм земље, доделио је привремене лиценце приватним оператерима, попут Ресортс Ворлд Манила и четири казино одмаралишта у Ентертаинмент Цитију. Од ове четири, Солаире Ресортс Манила и Цити оф Дреамс започели су са радом. Приватни оператери плаћају накнаде за лиценцу компанији Пагцор.
Нагуиат је рекао да је Пагцор по питању прописа захтевао од казина да примењују строге политике интерне контроле кретања средстава и издавања играћих чипова.
У играма се користе чипови уместо готовине јер играчи више коцкају чиповима. Супротно томе, према казино ентузијастима, играчи у готовини постају опрезни.
Постоје две врсте чипова - без готовине по договору и готовини по договору, рекао је Нагуиат.
Непреговарајући чипови се односе на новац дозначен путем банковних рачуна казина за одређеног играча.
смири Рејчел или нападни Џејмса
Било који износ који падне на рачуне у казину сматра се добрим новцем јер је прошао кроз банкарски систем пре него што нам је био дозначен, рекао је Нагуиат.
Не можемо да сазнамо да ли је новац долазио из илегалних извора. То је посао банке, додао је.
Нема признанице за добитак
Казина, рекао је, не издају признанице или потврде за добитак.
Нико не може да захтева од банке да је новац који се депонује од касино бонанзе јер за то нема потврде или потврде. Међутим, сви добици су правилно евидентирани и може им лако приступити било која владина агенција, рекао је председник Пагцор.
Додао је да новац дозначен на кредитни рачун хигх роллер-а у казину не може бити изнет из касина у готовини уколико играч одлучи да заустави игру.
Само добитак се могао претворити у готовину. Ако желите да перете новац кроз казина, ризик је тако висок. Вероватноћа да ћете изгубити сав новац врло је велика, рекао је Нагуиат.
Рекао је да је у случају готовинских трансакција шема прања новца такође врло мало вероватна.
Готовина коју играч унесе у казино се одваја и враћа му се у случају да победи или одлучи да престане да игра. Само враћамо оно што је донео, рекао је Нагуиат.
најбогатија провинција на Филипинима
Поред протокола чији је циљ спречавање илегалних трансакција, казинима се саветује да примене [политику] свог купца, посебно у вези са покровитељима велике вредности.
Интерне контроле
Нагуиат је рекао да су евиденције о финансијским трансакцијама доступне за увид на захтев. Системи и процедуре интерне контроле углавном прате стандарде казино индустрије који се примењују у многим играћим јурисдикцијама широм света, рекао је он.
Додао је да ниједно од казина поменутих у вестима није имало рачуне у банци преко које су дотична средства први пут ушла у локални финансијски систем.
Вреди напоменути да су све банковне дознаке на банковни рачун казина, без обзира на износ, подвргнуте преиспитивању идентитета странке дознаке и сврхе дознаке, рекао је он.
Док Пагцор ради сопствену истрагу, верује да је Савет за спречавање прања новца (АМЛЦ) у бољој позицији да се позабави тим проблемом, јер се индустрија казина ослања на АМЛЦ заштитне мере у филипинском банкарском систему, рекао је Нагуиат. Уз извештаје Леиле Б. Салаверриа и Инкуирер Ресеарцх