Комисија за ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ и размене поднела је кривичну пријаву против Хипер Програм Интернатионал Дирецт Салес анд Традинг Цорп. (ХПИ) и његових повезаних компанија, оснивача и службеника због илегалне продаје хартија од вредности у оквиру онога за шта се верује да је пирамидарска превара.
Кућа славних филипинског кошаркашког савеза
СЕЦ је путем свог Одељења за извршење и заштиту инвеститора поднео у уторак жалбу на 35 страница у Министарству правде против ХПИ Групе, јер је њена истрага показала да је та група тражила инвестиције које обећавају да ће донети чак 30-35 процената у року од 40-50 дана.
ХПИ и с њим повезане компаније и њихови службеници оптужени су за кршење закона о хартијама од вредности који забрањује продају нерегистрованих хартија од вредности, као и продају без регистрације као брокери, дилери, продавци и повезана лица.
Група је оптужена за употребу шеме пирамида, инвестиционе преваре која награђује учеснике регрутовањем других људи, у том случају новац зарађују само они на врху. Продајна поента је да учесник може зарадити више новца доводећи више људи на мрежу. Такве шеме се сматрају штетним за потрошаче, јер ће се као математичка сигурност пирамида срушити.Аиала Ланд цементира отисак у успешном Куезон Цитију Цловерлеаф: Северна капија метроа Маниле Зашто ме бројке о вакцинацији више занимају за берзу
леила де лима најновије вести
Типично, превара са пирамидама се маскира слојевитим улагањем производа без велике вредности попут сапуна или лосиона, које учесници обично не желе или требају. У случају ХПИ, учесници добијају маске за лице, еко торбу и пословне кодове који им наводно омогућавају да надгледају своје инвестиције на мрежи.
Према закону, прекршаји које наводи СЕЦ кажњавају се новчаном казном од најмање П50.000 и највише П5 милиона или казном затвора од најмање седам година и највише 21 годину.
Осим ХПИ-а, следећа лица и појединци добили су шамаре кривичном пријавом: ХПИ Дирецт Салес анд Традинг Цорп. (ХПИ Дирецт), Хипер Програм Интернатионал Холдингс Цорп., Бусинесс Ицон Премиер Традинг Инц., Дарлито Дела Цруз, Куеен Асхлеи Аблан, Паблито Андал, Аида-Лин Габриел, Арлеен Дела Цруз, Ангелита Басбас, Мари Јане Террибле, Ернесто Лее Пинеда Јр., Бернадетте Виллапаз, Јасем Ан Виенице Елла, Ирене Мерцадо, Иан Мангуера, Марк Антхони Баллестерос, Антони Пурганан, Маитхам Мутадха Акбар Аббас Аббас , Мохаммад Муртадха Акбар Аббас, Марк Левонне Цортадо, Марлон Батхан Муиа, Том Артхур Дела Цруз, Јеаун Цхристопхер Толса, Јенн Сантос и неколико Јане и Јохн Доес.
Грађевински испит 2016
ХПИ и ХПИ Дирецт, са канцеларијама које се налазе у згради 301 Цабрера, Тимог Авенуе, Јужни троугао Куезон Цити, оба су регистрована у СЕЦ, али немају дозволу за продају инвестиционих хартија од вредности. Већина особа наведених у жалби су оснивачи или службеници фирми повезаних са ХПИ.
Поред примања жалби од инвеститора, СЕЦ је формирала и послала истражни тим да оде у ХПИ-јев уред претварајући се да су заинтересовани инвеститори и сазнала да нуде неколико пакета у које инвеститор може уложити новац и зарадити висок профит у распону од 40 до 45 дана. Пословни пакети вреде од П7.350 (бронза) до П268.000 (платина). Зарада се дистрибуира путем система награђивања који се више фокусира на инвестирање, а не на основне производе.